本公司董事會決議105年股東常會召開日期等事宜

1.董事會決議日期:105/03/102.股東會召開日期:105/06/023.股東會召開地點:300新竹市新安路2-1號1F第一會議室(新竹科學工業園區管理局-勞工育樂中心)4.召集事由:一、報告事項(一) 本公司一○四年度營業報告(二) 監察人審查本公司一○四年度決算表冊報告(三) 本公司庫藏股執行情形報告(四) 修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案(五) 修訂本公司「公司企業社會責任實務守則」部份條文案(六) 修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」部份條文案二、承認事項(一) 本公司一○四年度營業報告書、個體及合併財務報告案(二) 本公司民國一○四年度虧損撥補案三、討論及選舉事項(一) 修訂本公司「公司章程」部份條文案(二) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案(三) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(四) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(五) 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案(六) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案(七) 本公司第六屆董事改選案(八) 解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/046.停止過戶截止日期:105/06/027.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司將於105年3月28日起至105年4月6日止每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之書面提案及本次獨立董事選舉提名候選人，受理提案及提名處所：智微科技股份有限公司財務部(地址：300新竹科學工業園區創新一路13號1樓，電話03-5797389)；如因事實需要需更動書面提案及獨立董事提名相關事宜，授權董事長辦理之。