董事會決議召開一○五年股東常會公告

1.董事會決議日期:105/03/102.股東會召開日期:105/05/273.股東會召開地點:桃園市中壢區榮民路396號2樓(中壢區中山里集會所)4.召集事由:一.討論事項(一)：(1)修訂本公司「公司章程」案。二.報告事項：(1)本公司104年度營業報告案。(2)審計委員會審查本公司104年度決算表冊。(3)修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「企業社會責任實務守則」案。(4)增訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。三.承認事項：(1)本公司104年度營業報告書暨財務報表案。(2)本公司104年度盈餘分配案。四.討論事項(二)：(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(4)申請股票上市(櫃)案。(5)申請股票上市(櫃)，採取現金增資發行新股，並對外公開承銷案。五.報告事項：(1)本公司104年度員工及董事酬勞分派情形報告。六.臨時動議：5.停止過戶起始日期:105/03/296.停止過戶截止日期:105/05/277.其他應敘明事項:無