公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:105/03/142.股東會召開日期:105/06/073.股東會召開地點:南科育成中心台南市新市區南科二路12號3樓4.召集事由:1.報告事項(1) 本公司一○四年度營業報告。(2) 審計委員會查核報告。(3) 本公司間接投資大陸情形報告。(4) 本公司之大陸投資公司一○四年度資產減損情形報告。(5) 本公司截至一○四年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。2.承認事項(1) 一○四年度決算表冊案。(2) 一○四年度盈虧撥補案。3.討論及選舉事項(1) 修正本公司「公司章程」案。(2) 修正本公司「背書保證作業程序」案。(3) 本公司董事選舉案。(4) 解除本公司新任董事競業禁止案。4.臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/096.停止過戶截止日期:105/06/077.其他應敘明事項:無。