公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:105/03/142.公司名稱:銳捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下:(一)通過本公司一○四年度員工酬勞及董事酬勞分派案。(二)通過本公司一○四年度營業報告書暨財務報表案。(三)通過本公司一○四年度盈餘分配案。(四)通過本公司擬以資本公積發放現金股利案。(五)通過修改本公司「公司章程」案。(六)通過修改本公司「董事選舉辦法」案。(七)通過訂定本公司「道德行為準則」及「獨立董事之職責範疇規則」案。(八)通過本公司出具內部控制制度聲明書案。(九)通過召開本公司105年股東常會議案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。