公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:105/03/142.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.民國一○四年度員工酬勞及董監事酬勞案。2.民國一○四年度營業狀況報告書及決算表冊案。3.擬訂民國一○四年度盈餘分配表案。4.擬設置審計委員會案。5.訂定「審計委員會組織規程」案。6.修訂「公司章程」案。7.擬訂民國一○五年股東常會召開事宜案。8.全面改選董事及監察人案。9.董事會提名獨立董事候選人名單案。10.解除新任董事競業禁止之限制案。11.修訂「股東會議事規則」案。12.修訂「董事及監察人選任程序」案。13.修訂「背書保證及資金貸與他人作業程序」案。14.修訂「取得或處分資產處理程序」案15.本公司出具民國一○四年度「內部控制制度聲明書」案。16.民國一○五年度會計師財稅務簽證委任案。17.因應公司營運所需，擬向金融機構申請取得融資額度案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無