公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:105/03/162.股東會召開日期:105/06/063.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號台大校友會館(3A會議室)4.召集事由:一、討論事項(一) 修正本公司「公司章程」部份條文案。二、報告事項(一) 104年度營業報告。(二) 審計委員會審查104年度決算表冊報告。(三) 訂定「道德行為準則」報告。(四) 訂定「誠信經營準則」報告。(五) 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(六) 修訂「董事會議事辦法」報告。三、承認事項(一) 104年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。(二) 104年度虧損撥補案。(三) 103年版健全營運計畫預算金額調整變更案。(四) 104年第一次現金增資計畫金額變更調整案。(五) 104年第一次現金增資資金運用計畫調整案。四、討論事項(二) 修訂「董事選舉辦法」部份條文案。(三) 辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/086.停止過戶截止日期:105/06/067.其他應敘明事項:一、本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。二、受理股東提案公告、審查標準及作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國105年03月23日至民國105年04月06日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國105年04月06日17時前出送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：健永生技股份有限公司，地址：台北市基隆路二段51號5樓之6。