公告本公司董事會通過之重要決議事項

1.事實發生日:105/03/242.公司名稱:禾聯碩股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於105/03/24召開董事會通過重要議案如下:(1)通過本公司董事、監察人酬勞及員工酬勞發放案。(2)通過本公司104年度營業報告書及財務報表案。(3)通過本公司104年度盈餘分配案。(4)通過本公司104年度內部控制制度聲明書案。(5)通過本公司民國105年股東常會召開案。(6)通過本公司購買台南土地及廠房興建案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。