公告本公司董事會決議召開105年股東常會

1.事實發生日:105/03/232.發生緣由:董事會決議召開105年股東常會事宜一、開會時間：民國105年06月22日(星期三)上午九時。二、開會地點：竹北市台元街32號4樓之3（本公司401會議室）三、召集事由：(一)討論事項：1.修訂本公司『公司章程』部分條文案。(二)報告事項：1.一○四年度營業報告書。2.一○四年度監察人查核報告書。3.一○四年度庫藏股執行情形報告。4.一○四年度員工酬勞及董監事酬勞報告。(三)承認事項：1.一○四年度營業報告書及財務報表案。2.一○四年度盈餘分配案。(四)選舉事項：1.董事及監察人改選案。(五)臨時動議四、股票停止過戶期間：自民國105年04月24日至105年06月22日止。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為本公司財務行政部(地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之3)，受理期間為自105年04月15日至105年04月25日止，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。