公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜

1.董事會決議日期:105/03/282.股東會召開日期:105/06/153.股東會召開地點:台北市建國北路二段7號15樓(首都大飯店紐約廳)4.召集事由:一、討論事項(一)：1.「公司章程」修正案。二、報告事項：1. 104年度營業報告。2. 104年度監察人查核報告書。3. 104年度員工及董監酬勞發放情形報告。三、承認事項：1. 104年度決算表冊案。2. 104年度盈餘分配案。四、討論事項(二)：1. 「董事監察人選舉辦法」修正案。2. 104年度盈餘轉增資發行新股案。五、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/176.停止過戶截止日期:105/06/157.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司(地址：台北市南京東路二段206號13樓之5)，受理期間為自105年4月8日起至105年4月18日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。