公告本公司董事會決議召開105年度股東常會

1.董事會決議日期:105/03/282.股東會召開日期:105/06/203.股東會召開地點:宜蘭縣羅東鎮純精路一段109號5樓(羅東鎮農會第一會議廳)4.召集事由:(1)報告事項：a.本公司104年度營業報告。b.本公司監察人審查104年度決算表冊報告。c.大陸投資情形報告。(2)承認事項：a.本公司104年度營業報告書及決算表冊案。b.本公司104年度虧損撥補案。(3)討論及選舉事項：a.修訂公司章程案。b.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文案。c.改選董事及監察人案。d.解除新任董事競業禁止之限制案。(4)臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/226.停止過戶截止日期:105/06/207.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬訂於105年4月16日起至105年4月25日止，受理持股1%以上股東就本次股東會之提案及提名，凡有意提案及提名之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案及提名之地點：天賜爾生物科技股份有限公司。地址：宜蘭縣冬山鄉梅花路732號，電話：(03)9615866。