董事會決議召開105年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:105/03/292.股東會召開日期:105/06/243.股東會召開地點:桃園市大園區大工路19號(本公司大園一廠二樓會議室)4.召集事由:一、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。二、報告事項：(1)104 年度營業狀況報告。(2)審計委員會審查 104 年度決算表冊報告。(3)本公司 104 年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(4)新訂本公司「企業社會責任實務守則」案。(5)新訂本公司「公司誠信經營守則」案。三、承認事項：(1)本公司 104 年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司 104 年度盈餘分配案。四、其他議案及臨時動議。五、散會。5.停止過戶起始日期:105/04/266.停止過戶截止日期:105/06/247.其他應敘明事項:受理股東提案期間:自105年4月11日至105年4月21日受理股東提案處所:本公司會計部，桃園市大園區大工路19號