公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會

1.董事會決議日期:105/03/292.股東會召開日期:105/06/203.股東會召開地點:桃園市中壢區西園路89號1樓4.召集事由:(一).討論事項一：修訂公司章程案(二).報告事項：1.一○四年度營業報告2.審計委員會一○四年度查核報告3.一○四年度員工及董事酬勞分派報告4.買回公司股份執行情形報告(三).承認事項：1.承認一○四年度營業報告書及財務報表案2.承認一○四年度盈餘分配案(四).討論事項二：1.本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案2.擬修訂本公司「董事選舉辦法」案(五).臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/226.停止過戶截止日期:105/06/207.其他應敘明事項:1.依公司法第172-1條之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次一○五年股東常會之建議議案，但以一項並以三百字為限，提案超過一項者，均不列入議案。本公司將於一○五年四月十一日起至一○五年四月二十日止，每日上午九點至下午五點受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。受理提案處所:葳天科技股份有限公司財會行政處(桃園市中壢區西園路89號)2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自一○五年五月二十一日至一○五年六月十七日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網 址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。