本公司董事會決議召開105年股東常會事宜

1.事實發生日:105/03/292.發生緣由:本公司董事會決議召開105年股東常會事宜 1.董事會決議日期:105/03/29 2.股東會召開日期:105/06/27 3.股東會召開地點:地址：新北巿中和區中正路716號B2(遠東世紀廣場L棟服務中心) 4.召集事由: (一)討論事項： (1)修訂「公司章程」案。 (二)報告事項： (1)一○四年度營業報告。 (2)監察人審查一○四年度決算表冊報告。 (3)一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (4)對大陸投資報告案。 (三)承認事項： (1)一○四年度營業報告書及財務報告案。 (2)一○四年度盈餘分配案。 (四)討論事項及選舉事項： (1)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (2)改選董事及監察人案。 (3)同意解除新任董事之競業禁止限制案。 (五)其他議案： (六)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:105/04/29 6.停止過戶截止日期:105/06/273.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司訂於105/04/19至105/04/29止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案及獨立董事候選人提名，受理提案處所:宏芯科技股份有限公司 財務部(新北巿中和區建一路186號6樓之4)