公告本公司董事會決議召開105年股東常會

1.董事會決議日期:105/03/312.股東會召開日期:105/06/293.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號（本公司會議室）4.召集事由:一.討論事項1.修訂本公司章程案二.報告事項1.104年度營業報告2.監察人查核104年度決算表冊報告3.104年度員工及董監酬勞分派情形報告三.承認事項1.本公司104年度營業報告書及財務報表案2.本公司104年度盈餘分派案四.討論及選舉事項1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案2.修訂本公司「背書保證作業程序」案3.全面改選本公司董事與監察人案4.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案五.臨時動議5.停止過戶起始日期:105/05/016.停止過戶截止日期:105/06/297.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東提案受理期間:105年4月22日至105年5月3日止提案受理處所:本公司管理部(彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號)註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣