公告本公司董事會決議召開105年股東常會

1.董事會決議日期:105/03/302.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號4.召集事由:一、討論事項一：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案二、報告事項：(1)本公司董事、監察人及員工酬勞分配報告(2)本公司104年度營業概況報告(3)監察人審查104年度決算表冊查核報告(4)本公司104年度背書保證辦理情形報告(5)本公司104年度資金貸與他人辦理情形報告三、承認事項：(1)承認104年度決算表冊案(2)承認104年度盈餘分派案四、討論事項二：(1)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案五、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:無