公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:105/04/072.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要決議案(1)本公司「105年度稽核計劃」之修正案(2)本公司擬向原往來銀行申請授信額度續約案(3)處分投資有價證券案(4)本公司104年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案(5)本公司104年度盈虧撥補案(6)本公司104年內部控制制度聲明書案(7)本公司105年股東常會召開事宜(8)訂定受理股東常會議案提案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無