公告本公司董事會決議召開105年股東會相關事宜

1.董事會決議日期:105/04/112.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:台北市仁愛路四段169號15樓4.召集事由:一、報告事項(一)一○四年度營業報告書(二)一○四年度監察人查核報告書(三)一○四年第四季健全營運計畫報告案二、承認事項(一)一○四年度營業報告書及財務報表案(二)一○四年度虧損撥補案三、討論及選舉事項(一)修訂本公司章程案(二)訂定本公司「董事選舉辦法」案(三)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案(四)修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及 「取得或處分資產處理程序」部份條文案(五)改選本公司董事及監察人案(六)解除新任董事及其代表人競業限制案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:(1)訂於105年04月20日起至105年04月29日17時止受理股東提案暨獨立董事提名。