公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:105/04/082.股東會召開日期:105/06/243.股東會召開地點:台中市后里區后科南路30號(本公司總公司)4.召集事由:一、討論事項:1.修改公司章程案。二、報告事項:1.本公司104年度營業報告書案。2.監察人審查104年度決算表冊報告案。3.104年員工酬勞及董監事酬勞分派案報告。三、承認及討論事項:1.追認本公司103年度盈餘分配修正案。2.承認本公司104年度營業報告書及決算表冊案。3.承認本公司104年盈餘分配案。4.修改本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。5.停止過戶起始日期:105/04/266.停止過戶截止日期:105/06/247.其他應敘明事項:無