公告本公司董事會決議召集105年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:105/04/112.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(C棟)112會議室4.召集事由:一、報告事項：(一)104年度營業報告。(二)監察人審查104年度決算表冊報告。(三)104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。二、承認事項：(一)承認104年度營業報告書及財務報表案。(二)承認104年度盈餘分配案。三、選舉暨討論事項：(一)補選獨立董事一席案。(二)解除新選任獨立董事競業禁止案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單，凡有意提案或提名之股東務請於民國105年4月22日至105年5月3日17時前寄達並敘明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以寄(送)達為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」或「獨立董事候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送。(2)受理處所：聯亞藥業股份有限公司(地址：新竹縣湖口鄉光復北路45號)。