公告本公司董事會決議召開105年股東常會

1.事實發生日:105/04/012.發生緣由:公司董事會決議105年股東常會召開事宜(1)股東常會召開日期及時間：105年06月15日下午2時00分(2)股東常會召開地點：彰化縣北斗鎮北斗工業區新工三路60號【工業區管理中心會議室】(3)股東常會召集事由：一、討論事項:(1)修訂「公司章程」案二、報告事項：(1)一○四年度營運狀況報告(2)審計委員會審查本公司一○四年度決算表冊報告書(3)民國一○四年度員工酬勞及董監酬勞案三、承認事項：(1)承認一○四年度營業報告書及決算表冊案(2)承認一○四年度盈餘分派案四、討論及選舉事項:(1)補選董事案(2)解除新任董事競業禁止之限制案五、臨時動議:(4)停止過戶期間：自105年4月17日至105年6月15日止停止股票過戶。3.因應措施:依上述時程召開股東常會及辦理相關事宜4.其他應敘明事項:無