本公司董事會決議召開105年股東常會公告

1.事實發生日:105/04/152.發生緣由:董事會決議日期:105/04/15股東會召開日期:105/06/24(星期五)上午9時整股東會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳山村榮光路120號(鳳山社區活動中心)召集事由: 1.討論事項： (1)修訂「公司章程」案。 2.報告事項： (1)一○四年度營業報告。 (2)監察人審查一○四年度決算表冊報告。 (3)虧損達實收資本二分之一報告。 3.承認事項： (1)一○四年度營業報告及決算表冊。 (2)一○四年盈虧撥補案。 4.臨時動議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:依公司法第165條規定，本公司股票自民國105年4月26日起至105年6月24日止停止過戶登記。依公司法第172條之1及第192條之1辦理。本公司訂定105年04月18日至105年04月27日止，受理股份總數達百分之一以上股東提案。受理提案地點：華燈光電股份有限公司(地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路122-12號3樓)註：提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣。