董事會通過召開105年股東常會

1.董事會決議日期:105/04/122.股東會召開日期:105/06/293.股東會召開地點:台北市仁愛路三段160號4樓(福華飯店CR405會議室)4.召集事由:一、報告事項:1.本公司民國104年度營業報告書2.監察人審查民國104年度決算表冊報告3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告4.本公司依主管機關函文辦理健全營運計畫執行報告二、承認事項:1.本公司民國 104年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案2.本公司民國104年度虧損撥補案三、討論及選舉事項:1.擬修訂本公司「公司章程」案2.擬制訂本公司「監察人之職權範疇規則」案3.增選獨立董事案4.解除獨立董事競業禁止案5.停止過戶起始日期:105/05/016.停止過戶截止日期:105/06/297.其他應敘明事項:依公司法第165條規定，自105年5月1日起至105年6月29日為停止股票過戶期間。茲因最後過戶日(105年4月30日)適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶至105年4月29日(星期五)下午4時00分前親臨本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(地址：（104）台北市中山區南京東路二段85號7樓，電話：（02）2541-9977辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國105年4月30日(最後過戶日)郵戳為憑)。