公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜(增列議案)

1.事實發生日:105/04/252.發生緣由:董事會決議日期:105/04/25股東會召開日期:105/06/07股東會召開地點:南科育成中心 台南市新市區南科二路12號3樓召集事由: (一).報告事項 (1) 本公司一○四年度營業報告。 (2) 審計委員會查核報告。 (3) 本公司間接投資大陸情形報告。 (4) 本公司之大陸投資公司一○四年度資產減損情形報告。 (5) 本公司截至一○四年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (二).承認事項 (1) 一○四年度決算表冊案。 (2) 一○四年度盈虧撥補案。 (三).討論及選舉事項 (1) 本公司擬辦理減資彌補虧損案。（增列議案） (2) 修正本公司「公司章程」案。 (3) 修正本公司「背書保證作業程序」案。 (4) 本公司董事選舉案。 (5) 解除本公司新任董事競業禁止案。 (四).臨時動議。停止過戶起始日期:105/04/09停止過戶截止日期:105/06/073.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。