本公司董事會決議召開105年股東會相關事宜

1.事實發生日:105/04/292.發生緣由:更正本公司董事會決議召開105年股東會相關事宜3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: 一.董事會決議日期:105/04/29 二.股東會召開日期:105/06/27 三.股東會召開地點: 臺中市大雅區科雅路43號3樓 四.召集事由: 1.報告事項： （1）本公司民國104年度營業狀況報告案。 （2）本公司民國104年度監察人查核報告案。 （3）本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。 2.承認事項： （1）承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。 （2）承認本公司104年度虧損撥補案。 3.討論事項（一）： （1）本公司申請股票上櫃討論案。 （2）本公司股票申請上櫃時，擬以現金增資發行新 股委託推薦證券商辦理承銷案。 （3）修訂本公司『公司章程』案。 （4）修訂本公司『股東會議事規則』案。 （5）修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。 （6）訂定本公司『監察人之職權範疇規則』案。 4.選舉事項 （1）第五屆董事、監察人選舉案。 5.討論事項（二）： （1）討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 6.臨時動議。 7.散會 五.停止過戶起始日期:105/04/29 六.停止過戶截止日期:105/06/27 七.其他應敘明事項:無