公告本公司105年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:105/06/082.重要決議事項:一、承認事項：（一）本公司民國104年度決算表冊案。（二）本公司民國104年度虧損撥補案。二、討論事項（一）董事缺額補選案。（二）解除新任董事競業禁止之限制案。（三）修正「公司章程」案。（四）本公司擬私募發行普通股案。（五）本公司擬私募發行可轉換公司債案。（六）修訂「股東會議事規則」案。（七）修訂「董事及監察人選舉辦法」案。（八）修訂「取得或處分資產處理程序」案。（九）修訂「資金貸與他人作業程序」案。（十）修訂「從事衍生性金融商品交易作業程序」案。（十一）修訂「背書保證辦理及審查程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無