公告本公司105年股東常會決議事項

1.股東會日期:105/06/172.重要決議事項:（1）承認一○三年度財務報表及一○四年度營業報告書及財務報表案，本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。（2）承認一○四年度盈餘分派案，原股東每股配發現金股利1元及股票股利1元，修正為股東每股配發現金股利0元及配發股票股利2元，本案經主席徵詢全體出席股東無異議照修正案通過。（3）修訂「公司章程」案，本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。（4）盈餘轉增資發行新股案，配合盈餘分派修正案，原轉增資發行新股2,798,271股，修正為轉增資發行新股5,596,542 股，按除權基準日股東名冊股東所載持股比例分配，每仟股配發200股，本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照修正案通過。（5）現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷提請原股東放棄優先認股權案，本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。（6）修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。（7）修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」部分條文案，本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無