公告本公司105年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:105/06/162.發生緣由:公告本公司105年股東常會重要決議事項(1)股東常會日期:105/06/16(2)重要決議事項:A、討論事項一：a.通過修訂「公司章程」案。B、報告事項：a.104年度營業報告。b.審計委員會審查104年度決算表冊報告。c.104年度資產減損情形報告。d.104年私募執行情形報告。e.提列特別盈餘公積報告。C、承認事項：a.通過104年度營業報告書暨財務報表承認案。b.通過104年度虧損撥補承認案。D、討論事項二：a.通過修訂「股東會議事規則」案。b.通過修訂「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資準則」案。c.通過修訂「從事衍生性金融商品交易準則」案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無