公告本公司105年股東會重要決議事項

1.事實發生日:105/06/172.發生緣由:105年股東常會一、股東常會日期：105年6月17日二、重要決議事項： (1)通過修訂公司章程案(配合公司法第235之1條修訂) (2)承認一Ｏ四年度營業報告書及財務報表 (3)承認一Ｏ四年度盈餘分配案 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (5)本公司董監事全面改選案 選舉結果:當選名單如下: 董事:盛台石油股份有限公司代表人：王銀龍 董事:盛台石油股份有限公司代表人：陳威宇 董事:盛台石油股份有限公司代表人：謝榮輝 董事:盛台石油股份有限公司代表人：黃仁治 董事:盛台石油股份有限公司代表人：王泓文 監察人:亞桐投資有限公司代表人:陳奕雄 監察人:蔡儀桐 (6)通過董事競業行為許可案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無