公告本公司105年度股東常會重要決議事項

1.事實發生日:105/06/272.發生緣由:105年股東常會一、股東常會日期:105/06/27二、重要決議事項:(一)報告事項 1.民國104年度營業狀況報告 2.民國104年度監察人查合報告 3.累積虧損達實收資本額二分之一 4.採用國際會計準則對本公司可分配盈餘之 調整情形及所提列特別盈餘公積(二)承認事項 1.通過承認104年度營業報告書及財務報表 2.通過承認104年度虧損撥補(三)討論事項(一) 1.通過本公司申請股票上櫃討論案 2.通過本公司股票申請上櫃時，擬以現金增 資發行新股委託推薦證券商辦理承銷案 3.通過修訂本公司公司章程案 4.通過修訂本公司「股東會議事規則」案 5.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 6.通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案(四)選舉事項 1.通過本公司第五屆董事監察人選舉案，選舉 結果如下: 董事:羅正方、黃佩琲、余致義、張瑞隆 監察人:陳耀連、楊文慶、羅志豪 獨立董事:馮家熾、吳榮義、趙弘章(五)討論事項(二) 1.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無