公告本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/03/292.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下二樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國110年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)民國110年度營業報告書及財務報表承認案(2)民國110年度盈餘分派承認案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:(1)補選本公司一席獨立董事案9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/05/0112.停止過戶截止日期:111/06/2913.其他應敘明事項:一、股東會日期及開會時間：111年6月29日(星期三)上午九時。二、有關本公司盈餘分派內容，本公司將於股東會開會日至少40日前公告。三、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部洽詢。此外，依證券交易法規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集得以公告方式為之，故不另寄發。四、依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案及提出補選一席獨立董事候選人名單。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。受理時間：民國111年4月22日起至民國111年5月3日17:00前。受理方式：請有意提案股東於上述期間，以書面向本公司提出申請，請於信封加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送並以寄達為憑。請有意提名股東於上述期間以書面向本公司提出申請，請於信封加註「獨立董事候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送，並以寄達為憑。受理處所：邁(艸+科)科技股份有限公司(地址：新北市中和區建一路150號16樓之4)。聯絡電話：02-8226-8518。