公告本公司105年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:105/06/272.重要決議事項:一、報告事項(一)一○四年度營業報告書(二)一○四年度監察人查核報告書(三)一○四年第四季健全營運計畫報告二、承認事項(一)承認一○四年度營業報告書及財務報表案(二)承認一○四年度虧損撥補案三、討論及選舉事項(一)通過修訂本公司章程案(二)通過訂定本公司「董事選舉辦法」案(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案(四)通過修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序 」及「取得或處分資產處理程序」部份條文案(五)改選本公司董事及監察人案(六)解除新任董事及其代表人競業限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無