公告本公司105年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:105/06/282.重要決議事項:(1)承認事項第一案：104年度營業報告書及財務報表案。第二案：104年度虧損撥補案。(2)討論事項第一案：通過擬辦理私募現金增資發行普通股或私募發行國內可轉換公司債案。第二案：通過修訂「公司章程」案。(3)選舉事項補選本公司第六屆董事案。第六屆董事當選名單如下：董 事：寶嘉福投資有限公司代表人-張莎未。獨立董事：盧俊誠先生。獨立董事：賈繼良先生。(4)其他議案通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。