公告本公司105年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:105/06/292.重要決議事項:　（1）通過修訂本公司章程案。　（2）通過承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。　（3）通過承認本公司104年度盈餘分派案。　（4）通過修訂本公司「股東會議事規則」案。　（5）通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。　（6）通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。　（7）全面改選本公司董事與監察人案。 當選名單：　　　 董事：宏貿投資有限公司　代表人：陳錫銘　　　 董事：瑞宇投資有限公司　代表人：洪敏章　　　 董事：全景投資股份有限公司　代表人：陳怡方　　　 獨立董事：王清水　　　 獨立董事：史中美　　　 監察人：王添定　　　 監察人：林益民　（8）通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無