公告本公司105年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:105/06/302.重要決議事項: 承認事項： （1）承認一○四年度營業報告書及財務報表案。 （2）承認一○四年度盈餘分派案。 討論暨選舉事項： （1）通過修訂「公司章程」案。 （2）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 （3）通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 （4）通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 （5）通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 （6）通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 （7）通過申請本公司股票上市櫃案。 （8）通過辦理初次上市櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。 （9）選任獨立董事案。 （10）通過解除新任董事競業禁止案。 臨時動議：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無