公告本公司民國111年股東臨時會改選董事及獨立董事 (含公益

公告本公司民國111年股東臨時會改選董事及獨立董事 (含公益性)當選名單暨三分之一以上董事發生變動

1.發生變動日期:111/08/29

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：星宇投資有限公司代表人-張國煒/本公司董事長

董事：星宇投資有限公司代表人-翟健華/本公司執行長

董事：星宇投資有限公司代表人-聶國維/本公司公關長

董事：星宇投資有限公司代表人-張芝菻/本公司財務處協理

公益性獨立董事:蔡堆/前交通部部長

監察人:能率投資有限公司代表人-葉淑汶/本公司監察人

監察人:張耀婷/本公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：星宇投資有限公司代表人-張國煒/本公司董事長

董事：星宇投資有限公司代表人-翟健華/本公司執行長

董事：星威投資開發有限公司代表人-葉淑汶/本公司前監察人

董事：星威投資開發有限公司代表人-聶國維/本公司公關長

公益性獨立董事:蔡堆/前交通部部長

獨立董事:王德和/前民航局副局長

獨立董事:黃志成/廣運聯合會計師事務所所長

4.異動原因:董事全面改選。

5.新任董事選任時持股數:

董事：星宇投資有限公司代表人-張國煒/706,057,374股

董事：星宇投資有限公司代表人-翟健華/706,057,374股

董事：星威投資開發有限公司代表人-葉淑汶/705,057,373股

董事：星威投資開發有限公司代表人-聶國維/705,057,373股

公益性獨立董事:蔡堆/0股

獨立董事:王德和/0股

獨立董事:黃志成/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/09/24~113/09/23

7.新任生效日期:111/08/29

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:屬三分之一以上董事發生變動。