公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:105/08/112.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要決議案(1)本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。(2)本公司105年第二季合併財務報表暨會計師核閱報告書稿。(3)本公司擬向往來銀行申請授信額度新增及續約案。(4)檢討及比較同業104年度董事、監察人及經理人之薪資報酬是否合理案。(5)檢討及比較本公司104年度及103年度董事、監察人及經理人之薪資報酬是否合理案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無