股東會重要決議事項

1.臨時股東會日期:105/09/302.重要決議事項:報告事項一、修訂本公司「董事會議事規則」。二、訂定本公司「誠信經營守則」。三、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。四、訂定本公司「道德行為準則」。討論事項(一)一、修訂本公司「公司章程」案。二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。三、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。四、修訂本公司「背書保證作業程序」案。五、修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。六、修訂本公司「股東會議事規則」案。七、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。八、本公司擬申請股票上櫃案。九、辦理現金增資發行新股作為股票上櫃前公開承銷之股份來源案。選舉事項董事全面改選案討論事項(二)解除新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無