公告本公司111年股東臨時會全面改選董事及獨立董事當選名單

1.發生變動日期:111/08/26

2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:

獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名及簡歷:

董事：鍾嘉村

董事：鍾育霖

董事：李宗熹

董事：蔡玉敏

4.舊任者簡歷:

董事：鍾嘉村/三地開發實業(股)公司 董事長

董事：鍾育霖/三地開發地產(股)公司 董事長

董事：李宗熹/三地開發地產(股)公司 法人董事代表人

董事：蔡玉敏/三地開發實業(股)公司 財務經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：鍾嘉村

董事：鍾育霖

董事：李宗熹

董事：蔡玉敏

獨立董事：許清雲

獨立董事：羅志明

獨立董事：劉思琦

6.新任者簡歷:

董事：鍾嘉村/三地開發實業(股)公司 董事長

董事：鍾育霖/三地開發地產(股)公司 董事長

董事：李宗熹/三地開發地產(股)公司 法人董事代表人

董事：蔡玉敏/三地開發實業(股)公司 財務經理

獨立董事：許清雲/正修科技大學化妝品與時尚彩妝系教授兼任院長

獨立董事：羅志明/台灣金鑽國際實業有限公司 董事長

獨立董事：劉思琦/斐成企業股份有限公司 稽核經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選董事及獨立董事

9.新任者選任時持股數:

董事

鍾嘉村：8,000,000股

鍾育霖：2,000,000股

李宗熹：2,315,000股

蔡玉敏：550,000股

獨立董事

許清雲：0股

羅志明：0股

劉思琦：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/07~113/06/06

11.新任生效日期:111/08/26

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

15.其他應敘明事項:無