公告本公司105年第二次股東臨時會全面改選董事及監察人當選名單

1.發生變動日期:105/09/272.舊任者姓名及簡歷: 董事: (1)聯亞生技開發(股)公司(代表人:王長怡)/ UBI International Group, LLC董事長、UBI TW Holdings, LLC董事長、UBINeuro group, LLC董事長、UBI CNS Holdings, LLC董事長、UBI InternationalIP Holdings, LLC董事長、United Neuroscience Limited董事長、UnitedBiomedical, Inc董事長、聯亞生技開發(股)公司董事長暨總經理、聯合生物製藥(股)公司董事長、申聯生物醫藥(上海)(股)公司特聘榮譽海外首席科學家。 (2)聯亞生技開發(股)公司(代表人:林淑菁)/ 聯亞生技開發(股)公司董事及研發暨新事業育成中心執行副總經理、聯合生物製藥(股)公司董事、申聯生物醫藥(上海)(股)公司董事。 (3)聯亞生技開發(股)公司(代表人:林永朝)/ United Biomedical Inc.製藥品質暨法規部副總經理。 (4)聯亞生技開發(股)公司(代表人:劉炯朗)/ 集邦科技(股)公司董事長、聯華電子(股)公司獨立董事、力晶科技(股)公司獨立董事、遠傳電信(股)公司獨立董事、旺宏電子(股)公司董事。 (5)聯亞生技開發(股)公司(代表人：【缺額】) 獨立董事: (1)張秀蓮/ 金牛津事業(股)公司董事長、遠東國際商業銀行獨立董事、龍巖股份有限公司獨立董事、生物鎵科技(股)公司董事、恩典科研(股)公司董事、金芬芳股份有限公司董事、安泰技術工程股份有限公司監察人。 (2)張令慧/ 榮宗德投資(股)公司董事長、湘樺投資(股)公司董事長、義榮豐社會福利基金會董事長、榮宗投資(股)公司總經理。 (3)魏耀揮/ 馬偕醫學院校長。 監察人: (1)張清和/ 聯合生物製藥(股)公司監察人、聯亞生技開發(股)公司監察人、台安生物科技(股)公司監察人、漢驊創業投資(股)公司監察人、長榮國際儲運(股)公司獨立董事、景凱生物科技(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所合夥會計師。 (2)李純正/ 聯合生物製藥(股)公司監察人、台塑生醫科技(股)公司監察人、亞太投資(股)公司監察人、台塑資源(股)公司監察人、八大電視(股)公司監察人、台塑企業總管理處總經理室協理。 (3)UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人：謝明娟) / 台灣健康諮詢學會常務監事、嘉南藥理大學醫務管理系助理教授。3.新任者姓名及簡歷: 董事 (1)聯亞生技開發(股)公司(代表人:王長怡)/ UBI International Group, LLC董事長、UBI TW Holdings, LLC董事長、UBI Neurogroup, LLC董事長、UBI CNS Holdings, LLC董事長、UBI International IP Holdings, LLC董事長、United Neuroscience Limited董事長、United Biomedical, Inc董事長、聯亞生技開發(股)公司董事長暨總經理、聯合生物製藥(股)公司董事長、申聯生物醫藥(上海)(股)公司特聘榮譽海外首席科學家。 (2)許經松/ 聯合生物製藥(股)公司副董事長、台塑關係企業總管理處副總經理、台塑鋰鐵材料(股)公司董事、台灣利得生物材料(股)公司董事。 (3)聯亞生技開發(股)公司(代表人:林淑菁)/ 聯亞生技開發(股)公司董事及研發暨新事業育成中心執行副總經理、聯合生物製藥(股)公司董事、申聯生物醫藥(上海)(股)公司董事。 (4)聯亞生技開發(股)公司(代表人:林永朝)/ United Biomedical Inc.製藥品質暨法規部副總經理。 (5)聯亞生技開發(股)公司(代表人:劉炯朗)/ 集邦科技(股)公司董事長、聯華電子(股)公司獨立董事、力晶科技(股)公司獨立董事、遠傳電信(股)公司獨立董事、旺宏電子(股)公司董事。 (6)聯亞生技開發(股)公司(代表人:甘良生)/ 財團法人生物技術開發中心執行長。 獨立董事: (1)張秀蓮/ 金牛津事業(股)公司董事長、遠東國際商業銀行獨立董事、龍巖股份有限公司獨立董事、生物鎵科技(股)公司董事、恩典科研(股)公司董事、金芬芳股份有限公司董事、安泰技術工程股份有限公司監察人。 (2)張令慧/ 榮宗德投資(股)公司董事長、湘樺投資(股)公司董事長、義榮豐社會福利基金會董事長、榮宗投資(股)公司總經理。 (3)魏耀揮/ 馬偕醫學院校長。 監察人: (1)張清和/ 聯合生物製藥(股)公司監察人、聯亞生技開發(股)公司監察人、台安生物科技(股)公司監察人、漢驊創業投資(股)公司監察人、長榮國際儲運(股)公司獨立董事、景凱生物科技(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所合夥會計師。 (2)李純正/ 聯合生物製藥(股)公司監察人、台塑生醫科技(股)公司監察人、亞太投資(股)公司監察人、台塑資源(股)公司監察人、八大電視(股)公司監察人、台塑企業總管理處總經理室協理。 (3)UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人：謝明娟)/ 台灣健康諮詢學會常務監事、嘉南藥理大學醫務管理系助理教授。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:提前全面改選。6.新任董事選任時持股數: 董事: (1)聯亞生技開發(股)公司(代表人:王長怡):81,40