公告本公司105年第二次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止案

1.股東會決議日:105/09/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)王長怡 董事 (2)許經松 董事 (3)林淑菁 董事 (4)林永朝 董事 (5)劉炯朗 董事 (6)甘良生 董事 (7)張秀蓮 獨立董事 (8)陳令慧 獨立董事 (9)魏耀揮 獨立董事3.許可從事競業行為之項目: (1)王長怡 董事： UBI International Group, LLC董事長、UBI TW Holdings, LLC董事長、UBI Neurogroup, LLC董事長、UBI CNS Holdings, LLC董事長、UBI International IP Holdings, LLC董事長、United Neuroscience Limited董事長、United Biomedical, Inc董事長、聯亞生技開發(股)公司董事長暨總經理、聯合生物製藥(股)公司董事長、申聯生物醫藥(上海)(股)公司特聘榮譽海外首席科學家。 (2)許經松 董事： 聯合生物製藥(股)公司副董事長、台塑關係企業總管理處副總經理、台塑鋰鐵材料(股)公司董事、台灣利得生物材料(股)公司董事。 (3)林淑菁 董事： 聯亞生技開發(股)公司董事及研發暨新事業育成中心執行副總經理、聯合生物製藥(股)公司董事、申聯生物醫藥(上海)(股)公司董事。 (4)林永朝 董事： United Biomedical Inc.製藥品質暨法規部副總經理。 (5)劉炯朗 董事： 集邦科技(股)公司董事長、聯華電子(股)公司獨立董事、力晶科技(股)公司獨立董事、遠傳電信(股)公司獨立董事、旺宏電子(股)公司董事。 (6)甘良生 董事： 財團法人生物技術開發中心執行長。 (7)張秀蓮 獨立董事： 金牛津事業(股)公司董事長、遠東國際商業銀行獨立董事、龍巖股份有限公司獨立董事、生物鎵科技(股)公司董事、恩典科研(股)公司董事、金芬芳股份有限公司董事、安泰技術工程股份有限公司監察人。 (8)張令慧 獨立董事： 榮宗德投資(股)公司董事長、湘樺投資(股)公司董事長、義榮豐社會福利基金會董事長、榮宗投資(股)公司總經理。 (9)魏耀揮 獨立董事： 馬偕醫學院校長。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決後照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)王長怡 董事 (2)林淑菁 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)王長怡 董事:申聯生物醫藥(上海)(股)公司特聘榮譽海外首席科學家。 (2)林淑菁 董事:申聯生物醫藥(上海)(股)公司董事。8.所擔任該大陸地區事業地址: 申聯生物醫藥(上海)(股)公司:上海市閔行區江川東路48號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 申聯生物醫藥(上海)(股)公司:動物用設計型合成(月太)疫苗之開發與銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。