公告本公司董事會決議召開105年第一次股東臨時會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:105/10/202.股東臨時會召開日期:105/12/083.股東臨時會召開地點:台中市大雅區西寶里昌平路4段462巷9號(本公司三樓會議室)4.召集事由:一、討論事項 (一)修正本公司「公司章程」案 (二)修正本公司「股東會議事規則」案 (三)修正本公司「資金貸與他人作業辦法」案二、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/11/096.停止過戶截止日期:105/12/087.其他應敘明事項:(1)股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點。(2)持股滿一仟股以上之股東其開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機購「中國信託商業銀行代理部」洽詢，電話：(02)6636-5566。(3)依證券交易法第26條之二規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」電話：(02)6636-5566洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。