本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:111/03/302.股東會召開日期:111/06/243.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館桔梗廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.一一○年度營業報告書2.審計委員會審查報告書3.一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告6.召集事由二、承認事項:1.一一○年度營業報告書及財務報表承認案2.一一○年度盈餘分配表承認案7.召集事由三、討論事項:1.修訂「公司章程」案2.修訂「股東會議事規則」案3.修訂「取得或處分資產處理程序」案4.本公司擬提撥資本公積轉增資發行新股案8.召集事由四、選舉事項:1.補選一席董事案9.召集事由五、其他議案:1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2612.停止過戶截止日期:111/06/2413.其他應敘明事項:依公司法第172-1條、192-1條之規定，持有已發行股份數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。總受理期間自111年4月11日至111年4月21日17:00前(郵寄以送達者為限)，請於信封封面上加註『股東會提案函件』及『董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所為基龍米克斯生物科技股份有限公司地址：新北市汐止區新台五路一段100號14樓。