公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:111/03/302.公司名稱:環拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)民國110年度內部控制制度聲明書案。(2)民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。(3)民國110年度營業報告書及財務報表。(4)民國110年度虧損撥補案。(5)簽證會計師之獨立性評估案。(6)民國111年度簽證會計師委任及報酬案。(7)訂定「董事及經理人績效評估辦法」案。(8)修訂「公司章程」案。(9)修訂「股東會議事規則」案。(10)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(11)修訂「公司治理實務守則」案。(12)修訂「股務作業處理程序」案。(13)修訂「核決權限管理辦法」案。(14)召集本公司民國111年股東常會相關事宜案。(15)本公司擬向揚泰綠能股份有限公司承租實驗辦公室租賃案。(16)本公司擬出租部分土地案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。