公告本公司董事會決議召開 105年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:105/11/072.股東臨時會召開日期:105/12/233.股東臨時會召開地點:新北市五股區五權五路33號6樓會議室4.召集事由:一、報告事項 (1)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (2)訂定本公司「道德行為準則」報告。二、討論事項一 (1)訂定本公司「董事選任程序」案。 (2)訂定本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂「公司章程」案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。 (5)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (6)本公司股票申請上櫃案。 (7)本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案。三、選舉事項 提前全面改選本公司董事。四、討論事項二 擬解除新任董事競業禁止之限制案。五、臨時動議六、散會5.停止過戶起始日期:105/11/246.停止過戶截止日期:105/12/237.其他應敘明事項:依公司法192條之1規定，本公司擬定於105年11月15日起至105年11月24日下午五時止，受理持股1%以上股東就本次股東臨時會提名獨立董事候選人之名單，凡有意提名獨立董事候選人名單之股東，請於上述期間依規定辦理股東提名手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提名之地點：宏偉電機工業股份有限公司財務部，地址：新北市五股區五權五路33號5樓；電話：02-22993348。