公告本公司105年第2次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:105/11/112.發生緣由:依據本公司105年11月11日第2次股東臨時會之重要決議。3.因應措施: 重要決議事項: (1)選舉本公司董事及監察人當選人單如下: 董事 吳書杰 董事 吳明星 董事 沃資股份有限公司(代表人:吳亞琦) 獨立董事 黃英忠 獨立董事 王耀賢 監察人 黃進華 監察人 楊宗銘 監察人 簡玉明 (2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案: 經投票表決後照案通過。 (3)本公司「公司章程」修訂案:經投票表決後照案通過。 臨時動議:無4.其他應敘明事項: (1)新選任董事(含獨立董事)及監察人任期三年，自105/11/11~108/11/10止。 (2)原任董事(含獨立董事)及監察人自105/11/11起解任。