公告本公司105年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:105/12/152.發生緣由:105年第一次股東臨時會一、臨時股東會日期:105/12/15二、重要決議事項: 討論暨選舉事項: (一)通過修正「公司章程」案 (二)通過本公司申請股票上市或上櫃案 (三)通過為上市(櫃)前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原股東放棄 優先認購權利案 (四)全面改選董事及監察人案 當選名單如下: 董 事 簡督憲 董 事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人朱伊文 董 事 歐加司塔投資股份有限公司代表人李秀慧 董 事 南元紡織股份有限公司代表人楊姈寬 董 事 郭盛助 董 事 沈志華 獨立董事 張嘉祥 獨立董事 林谷同 獨立董事 石 全 監 察 人 黃志遠 監 察 人 簡基憲 (五)通過解除新任董事競業禁止限制案3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。