公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:105/12/282.公司名稱:世界中心科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項：本公司大陸轉投資孫公司「光晉科技（合肥）有限公司」營建發包案。本公司擬向經濟部投資審議委員會申請增加投資大陸「光晉科技（合肥）有限公司」700萬美元增資案。修訂本公司內部控制制度案。修訂本公司相關辦法案。修訂本公司「董事會議事規範」案。修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。擬訂本公司106年度之稽核計劃案。銀行融資額度申請案。討論本公司經理人薪資報酬及年終獎金案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無