公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:105/12/302.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)承認通過本公司「董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法」(2)承認通過本公司修造仁德廠房計劃(3)承認通過本公司一Ｏ六年度預算案(4)承認通過本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」(5)承認通過本公司2017年稽核計畫(6)訂定「企業社會責任實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「獨立董事之職責範疇規則」、「監察人之職責範疇規則」