公告本公司106年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:106/01/232.重要決議事項:一、報告事項(一)、訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)、訂定本公司「道德行為準則」報告。二、討論暨選舉事項(一)、通過訂定本公司「董事選任程序」案。(二)、通過訂定本公司「股東會議事規則」案。(三)、通過修訂「公司章程」案。(四)、通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。(五)、通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(六)、通過本公司股票申請上櫃案。(七)、通過本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案。(八)、通過提前全面改選本公司董事。當選名單如下：董事當選人：黃埮城、陳顯堂、花林雪甘、江貴卿、源巢投資股份有限公司、鄭龍加。獨立董事當選人：張威珍、康明淵、楊裕明。(九)、通過擬解除新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。