公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:106/03/172.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)承認通過本公司 一Ｏ六年股東常會日期(2)承認通過本公司 一Ｏ六年股東常會受理股東提案之期間及地點(3)承認通過本公司 一Ｏ六年股東常會議程(4)承認通過本公司 銀行額度申請承認案(5)承認通過本公司 105年度內部控制制度聲明書通過案(6)承認通過本公司 修造仁德廠房計劃(7)承認通過本公司 配合公司資訊需求聘請顧問案(8)修訂「取得或處分資產處理程序」(9)承認通過本公司 董監責任險案